证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-121
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
关于“美锦转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。
低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修
正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“美锦转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374 号”文核准，公司于 2022
年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 359,000.00 万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
经深交所“深证上[2022]499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公
司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券
代码“127061”。
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日
债到期日止（2028 年 4 月 19 日）。
告 编 号 ： 2022-069 ） ， 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
除权除息日为 2022 年 6 月 9 日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”
转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后的
转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。
告编号：2022-111），公司 2022 年限制性股票激励计划共计授予 5,615.95 万股，
授予价格为 6.76 元/股，新增股份于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。
根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 9 月 29 日起由
原 13.01 元/股调整为 12.93 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 29 日起生
效。
告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价
为 4.744 元/股，最近一期（2023 年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根
据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综合考
虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的
年 6 月 26 日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年
月 28 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 27 日披露了《关于“美锦转债”预计
触发转股价格向下修正的提示性公告》，于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 22
日、2024 年 1 月 13 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 26
日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 8 月 13 日、2024 年 9 月 3
日披露了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》，于 2024 年 6 月 26
日披露了《关于向下修正美锦转债转股价格的公告》。具体内容详见公司刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
相关规定，2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文，
或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
针对审计反映的重大违纪违法问题线索，驻会纪检监察组紧盯“关键少数”，督促会党委全面排查整治全系统领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业的行为，严防领导干部利用手中权力通过近亲属代理寻租，化身“影子股东”。为提高震慑效果，在严肃查处典型案例的同时，在全系统开展为期半年的包商银行重大信用风险事件背后的系列监管腐败案件专题警示教育，要求各级党组织召开专题民主生活会和组织生活会，认真组织学习讨论案件通报和违纪违法人员忏悔书。
据悉黄金交易杠杆，这是白涛第二次进入中国人寿集团担任要职。公开资料显示，白涛生于1963年，在金融业沉浸数年，履历涉及银行、保险、投资等多个领域，曾在工商银行(601398)、中国人寿集团、中投公司、中国人保(601319)、国投集团等多家“国字头”企业任职。其中，在2014年至2016年的两年多时间，白涛曾任中国人寿集团副总裁、党委委员。
文章为作者独立观点，不代表南昌炒股杠杆门户_在线股票配资申请_专业炒股配资平台观点
